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策劃全球最大比特幣洗錢案涉55億英鎊 錢志敏被判囚11年8個月
有「比特幣女王」之稱的中國女商人錢志敏策劃全球最大宗加密貨幣洗黑錢案,她潛逃英國後承認控罪,周二(11日)在倫敦南華克皇家法院被判囚11年8個月。此外,判決還創下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀錄,涉...
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策劃全球最大比特幣洗錢案涉55億英鎊 錢志敏被判囚11年8個月
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有「比特幣女王」之稱的中國女商人錢志敏策劃全球最大宗加密貨幣洗黑錢案,她潛逃英國後承認控罪,周二(11日)在倫敦南華克皇家法院被判囚11年8個月。此外,判決還創下英國刑事史上最大宗加密貨幣查扣紀錄,涉案金額高達55億英鎊。警方同時查獲7個加密貨幣錢包,合共超過全球任何刑事案件的沒收規模。

另一名來自馬來西亞、譯音叫林成福的被告,承認干犯洗黑錢罪,被判囚4年11個月。據報他在香港曾被控欺詐罪及有案底。

現年47歲的錢志敏,於2017年由中國潛逃至英國,被指涉詐騙12.8萬名投資者,透過龐氏騙局集資逾400億元人民幣,聲稱可獲300%回報。她曾以帝后造型出席投資大會,騙取包括政府官員、企業家及普通市民的信任,隨後攜巨款離境,持虛假聖基茨及尼維斯護照入境英國。中國警方通過國際刑警對她發布紅色通緝令。

2018年,警方突擊搜查錢志敏的寓所,搜獲有6.1萬枚比特幣的設備,市值達540億港元。由於錢志敏當時不在屋內,之後以虛假姓名「張亞迪」申請其他國家的護照,直到去年4月她在英國被捕,當局發現部分比特幣存入同黨林成福的帳戶。

目前,英國政府正向高等法院申請,爭取保留部分沒收資產,用於支援倫敦的反罪行工作;而中國投資者亦正提出追討申請,希望取回被騙的巨額資金。 

另據平安河東官方微信號,10月30日,天津警方發布「天津藍天格銳電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案」情況通報。目前,公安機關仍在與英國執法機關持續進行跨國追逃追贓合作,盡全力挽回集資參與人的損失。(da/u)~

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