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太子集团创始人陈志在柬埔寨被捕 已遣返中国接受调查
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<汇港通讯> 据柬埔寨华文媒体《柬中时报》报道,太子集团(Prince Group)创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕,并已被遣送回中国,接受有关部门调查。 美国和英国在去年10月联手扫荡东南亚龙头「杀猪盘」电讯诈骗集团,美国法院起诉拥有英国和柬埔寨国籍的陈志电讯诈骗及洗黑钱,把太子集团列为「跨国犯罪组织」,充公达150亿美元(约1170亿港元)的比特币。检方形容陈志主导史上最大投资诈骗案之一,每天骗取3000万美元。根据英美公开资料,他在香港直接或间接控制10间公司,包括在港上市的致浩达(01707.HK)及坤集团(00924.HK)。 案情指出,太子集团2015年起在逾30个国家营运,表面从事房地产和金融服务等合法生意,实质是亚洲最大诈骗集团之一,在缅甸和柬埔寨等国家开设强迫劳动的诈骗园区,单在柬埔寨设立至少10个。集团利用虚假招聘广告诱骗外国人到园区打工,很多受害者来自中国。 此外,太子集团在英属维尔京群岛成立公司,从而把资金投资於英国房地产。英国政府宣布把集团相关的6个人和实体列入制裁名单,且冻结太子集团在伦敦的19个物业，总值超过1亿英镑(约10.38亿港元)。其後，新加坡警方没收柬埔寨华人诈骗首脑陈志及其太子集团在当地的资产，总价值估计超过1.5亿新加坡元(约8.96亿港元)。 #太子集团 #陈志 新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯 |
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