| 姓名 | 馬天暉 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 女/58 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 馬天暉，女，1967年12月生，中國國籍，工商管理碩士。曾任航天三院二三九廠團委幹事、書記；航星通信有限公司副總經理；航天三院二三九廠民品事業部副部長；華創天元實業發展有限責任公司副總裁、常務副總裁、總裁；航天三院計劃部副部長、民用產業部副部長、部長，航天科工海鷹集團有限公司總經理；中國航天科工集團有限公司產業發展部總經濟師、副部長、部長。現任航天信息股份有限公司董事長、黨委書記。 |
| 姓名 | 陳榮興 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 陳榮興，男，1977年8月生，中國國籍，工學碩士學位，高級工程師。曾任航天信息股份有限公司戰略規劃主管，江蘇蘇北航天信息有限公司總經理助理，航天信息(常州)研發基地工程建設指揮部總指揮助理，青島航天信息有限公司副總經理、總經理，山東航天信息有限公司總經理，航天信息股份有限公司副總經理。現任航天信息股份有限公司董事、總經理。 |
| 姓名 | 楊嘉偉 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 楊嘉偉，男，1963年5月生，中國國籍，工學博士，研究員，兼職教授，博士生導師。曾任北京航空航天大學二系教師，航天科工集團第一研究院副院長、總研究師、科技委主任，航天科工集團第二研究院科技委副主任、正局級巡視員、總指揮。現任中國航天科工集團有限公司第二研究院資深專務，中國航天三江集團有限公司董事，湖南航天有限責任公司董事，航天信息股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 王清胤 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/60 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王清胤，男，1965年11月生，中國國籍，工程碩士，研究員級高級工程師。曾任航天工業總公司四院駐內蒙指揮部359廠副廠長，中國航天科工集團六院359廠廠長，中國航天科工集團第六研究院副院長，航天晨光股份有限公司副總經理等職務。現任航天晨光股份有限公司資深專務，航天信息股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 王大偉 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王大偉，男，1972年11月生，中國國籍，工商管理碩士，正高級會計師。曾任河南航天工業總公司總會計師、黨委委員，中國航天科工集團公司財務部副部長、部長，航天通信控股集團股份有限公司董事等職務，現任中國航天科工飛航技術研究院總會計師，航天信息股份有限公司董事。 |
| 姓名 | 趙曉燕 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/46 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 趙曉燕，女，1979年9月生，中國國籍，計算機應用技術碩士，研究員。曾任中國航天科工集團二院706所七室設計師、科研計劃處調度、科研管理處副處長、科研管理處處長、發展計劃處處長等職務，現任航天二院706所副所長，黨委委員。 |
| 姓名 | 張玉傑 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/70 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張玉傑，男，1955年8月生，中國國籍，中國人民大學經濟學博士，清華大學經濟管理學院博士後，“國企改革三年行動方案”及“世界一流企業建設”項目論證專家。主要研究領域包括現代管理理論與實踐，現代區域經濟理論與實踐，現代企業成長、國有企業改革與發展等，主要代表著作有《公司戰略謀劃與執行》、《開放型經濟》、《一帶一路建設中中西部地區對外開放戰略》、《技術轉移理論戰略實踐》等。現任中共中央黨校（國家行政學院）主講教授。 |
| 姓名 | 陳鐘 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/62 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 陳鐘，男，1963年4月生，中國國籍，北京大學計算機專業博士。曾任北京大學軟件與微電子學院院長、計算機科學技術系主任，主持和參加我國金融電子化、商業自動化、公安信息化、發改委雲計算、大數據和智慧城市等重大項目的咨詢、規劃設計和工程實現等工作，並發表多篇科技論文。現任北京大學信息科學技術學院教授、博士生導師、區塊鏈研究中心主任、網絡與信息安全實驗室主任，北京中科江南信息技術股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 韓菲 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/48 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 韓菲，女，1977年11月生，中國國籍，美國康涅狄格大學管理學（會計方向）博士，財政部國際化高端會計人才（第一期）。主要研究領域為審計、內部控制與風險管理，公司股權估值，公司內部治理，中美會計准則及財務報告，國際會計准則及財務報告，金融中介機構等。先後在多家大型企事業單位從事內部控制、風險管理、內部審計等方面的項目咨詢活動。現任北京國家會計學院審計系主任、副教授、碩士生導師，兼任北京師大資產經營有限公司外部監事，渣打證券（中國）有限公司獨立董事兼審計委員會主席。 |